轻信加密投资涉洗钱 七旬妇被判9个月
新加坡一名79岁自由职业者日前因提供银行账户协助网络犯罪被判处九个月监禁。该女子涉及十项欺诈及电脑滥用相关罪名，最终在承审两项主要指控后，其余指控经司法考量获得减刑处理。
据悉，被告刘咪咪（译名）自2021年底开始遭遇经济困境，试图通过WhatsApp向不明身份放贷人借贷。在支付26000元手续费未获贷款后选择报警，调查过程中得知其中涉嫌金融诈骗。
尽管警方明确预警账户风险，该女子仍坚持与所谓"放贷人"相关人员合作。更令人震惊的是，在脸书结识自称美国工程师的"张伟"后，继续提供多个银行账户进行比特币投资项目。
司法文件显示，其银行账户在2022年4月至2023年10月期间，累计接收226,338元可疑资金，其中82,111元确认来自16起诈骗案件受害人。被告先后向犯罪集团交出6个银行账户，包括最初给放贷人的1个及后续转交给"张伟"的5个账户。
调查阶段，被告曾多次接受警方问话。面对执法机关劝诫，该名妇女三次解封已被拉黑的犯罪分子，最后一次更是重新激活账户继续交易。其抗辩理由竟是"相信对方并非骗子"，此说辞最终未获法庭采信。
同类案件警示
近年新加坡严厉打击金融账户非法使用，2024年修正法案实施期间已查处40起类似个案。今年早前某28岁男子出售8个账户供洗钱被判监13个月，反映出司法系统对资金流转渠道监管的持续强化趋势。
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