泰国警方逮捕马来西亚电诈团伙女嫌疑人 涉案金额超8亿泰铢
泰国执法部门日前破获一起跨国证券诈骗案，一名涉嫌协助马来西亚犯罪集团转移赃款的35岁女性嫌疑人Niratta（化名）在返泰途中被警方控制。该诈骗网络通过伪造线上交易平台，诱导投资者参与泰国外汇及境外股市交易，已造成民众财产损失逾8亿泰铢（约合3.17亿新元）。
司法文件显示，涉案女子被控三项核心罪名：参与系统性欺诈犯罪协定、利用数字系统篡改交易数据，以及恶意出借个人银行账户及加密货币账户协助洗钱。调查发现该犯罪链中存在多名泰籍女性，她们通过非法中介在马来西亚娱乐场所从业期间，与当地诈骗集团建立资金通道。除提供账户外，还承担数字资产转换等关键环节，构建起隐蔽的资金输送网络。
执法人员通过电子支付追踪系统锁定核心账户，逐步梳理出跨境洗钱链条的运作机制。据悉妮拉塔曾长期滞留马来西亚，其丈夫为该国公民且已因涉电信诈骗被另案处理。尽管其在讯问中辩称账户开设后未参与具体操作，但警方确认其账户系犯罪集团专用洗钱通道，且存在频繁的异常资金流动记录。
目前泰国移民局已启动对涉案人员跨国活动轨迹的追溯，同时扩大对数字资产混币服务的穿透式调查。此案暴露出新型诈骗模式融合传统金融与加密货币体系的特点，东南亚地区金融犯罪协同执法机制面临严峻挑战。
报道补充说明，该案件源自2024年发起的跨国执法合作行动，可能涉及更多跨境洗钱网络。东南亚国家正加强数字金融风险预警系统的联调联测，以应对日益复杂的银行卡口与加密货币混用洗钱手段。
（综合泰国星暹传媒与警方公告）
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