印尼男子携赃款入境新加坡被控 涉柬埔寨赌博洗钱案
新加坡警方日前揭露一起跨境洗钱案件。一名35岁印尼籍男子因未申报携带逾2万新元入境被捕，并将于周四（2月27日）在新法庭受审。案件牵涉柬埔寨西哈努克市网络赌博集团的非法资金流转。
据警方通报，2月17日移民与关卡局人员在丹那美拉渡轮码头执行边检时，发现该男子随身携带2万美元现金（约合2.67万新元）未依规定事前申报。经商业事务局深入调查确认，嫌疑人自2022年起参与跨国网络赌博犯罪，通过社媒渠道为柬埔寨非法赌博网站制作广告，专门针对印尼民众实施诈骗。
资金溯源显示，涉案人员于印尼廖内省北干巴鲁市接收纳合赃款3.26亿印尼卢比，经外汇兑换后试图转移至柬埔寨作为赌资运营资本。商业事务局局长周祥泰强调："新加坡坚决打击通过现金规避金融监管的洗钱行为。我们的边境管控机制已成功拦截多起类似犯罪，违法者将面临司法严惩。"
依据《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》，涉案嫌疑人若被裁定持有犯罪收益，将面临最高10年监禁或50万新元罚款；未如实申报跨境现金流动者，可能被判处不超过3年有期徒刑或5万新元罚金。目前涉案资金已被依法扣押。
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