无牌照非法跨境汇款6.7亿新元 新加坡缅甸籍男女认罪待判
新加坡警方近日破获一起重大非法跨境资金转移案件。两名涉案人员——58岁津伊纽（Zin Nwe Nyunt）与60岁年温（Nyan Win）承认，在未取得金融监管牌照情况下，通过控股企业账户为跨国交易方转移资金逾6.7亿新元，触犯支付服务及汇兑商相关法律。
该案起源于2019年，缅甸籍被告年温（时任Piyar International公司董事）经贸易伙伴菲利普介绍参与非法汇款模式。其具体运作流程为：由津伊纽注册Unione公司并开设银行账户，年温则负责对接境外客户。犯罪期间，两人通过华侨银行及星展银行账户完成超过千笔资金流转，累计接收金额达6.32亿美元，并从中获取佣金分成，其中津伊纽分得17万、年温11万缅甸元。
犯罪链条在2020年7月首次暴露，华侨银行因监测到异常交易关闭涉案账户。此后年温继续指挥津伊纽在星展银行开设新账户，维持非法操作至2021年4月。调查证实，涉案账户接收资金中包含澳大利亚诈骗案资金，该线索最终促使警方于2021年8月启动调查。
现年58岁的津伊纽早前承认三项支付服务法令违规及一项汇兑商法控罪，其同伙年温（时任企业董事）作为主犯已先期认罪。两人均未核实所谓大宗商品交易的实际业务真实性。案件将于4月1日合并宣判，主嫌年温系其丈夫儿时挚友。
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