新加坡家族理财办公室高管指控前员工挪用5500万美元
新加坡法院近日披露的诉讼文件显示，由华裔企业家钟仁海（Zhong Renhai）掌管的家族投资机构Panda Enterprise及其关联企业Lee Fung International正式起诉前雇员，指控其涉嫌通过伪造账目和超额薪酬等手段侵占超5500万美元资金。
彭博社3月18日披露的诉讼文件显示，涉案员工曾利用公司监管漏洞，在2019至2022年间通过篡改财务凭证、伪造审批文件等方式，持续性地从钟仁海个人账户转移资金。经独立审计机构核查，涉案资金规模折合新加坡元达7400万元。
根据法庭记录，涉事员工于2023年12月被发现存在资金异常流动，随即在次年1月遭到解雇。新加坡高等法院已批准针对涉案人员及其控制的英属维尔京群岛公司的全球资产冻结令，目前相关人员仍滞留在新加坡境内。
值得关注的是，新加坡目前正加速建设全球财富管理中心地位，数据显示截至2024年底已有逾2000家单一家族办公室落户。此案暴露出新型金融机构在快速发展过程中面临的合规管理挑战，相较其他金融中心，新加坡监管当局对资产挪用案件的打击力度持续加强。
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