中国籍前运营高管伪造文件骗取1.6亿新元融资

新加坡国家法院昨日（3月20日）审理一起重大商业诈骗案，中国籍被告张泰明（35岁）被指控在2020年担任Zenrock大宗商品公司营运执行员期间，与公司前董事谢春（47岁）合谋实施金融欺诈。案发时两人组成的犯罪链条共造成1.6亿新元的信用证融资损失，相关罪名涉及欺骗、失信及文书造假。

案件审理显示，谢春作为实际经营者在2025年1月去世后检方撤回对其指控。控方计划在本次庭审中传唤13名证人，涵盖公司职员、金融调查专员及各涉事银行代表。被告当庭拒不承认四项刑事指控，坚称无罪。

Zenrock公司运营模式显示，其作为原油及石化产品贸易商采用虚拟交易结算机制：交易员完成石油采购后无需实体交割，转而凭双重融资安排向银行申请信用证。控方指控材料揭示，被告在2020年2月至4月期间实施双层诈骗：先以虚假交易向汇丰银行骗取5400万美元（约7500万新元）融资，继而通过篡改交易电邮关键数据，使中国银行新加坡分行重复发放同等额度信用证

银行资金流向暴露交易漏洞

调查数据显示，此类循环融资导致汇丰银行实际支付3480万美元，中国银行则损出5140万美元，但最终仅有3490万美元追回。被告团队还以相同手法骗取荷兰国际银行1640万美元和法国东方汇理银行2366万美元融资，相关交易最终仅获得1650万美元购货款。

金融系统应急处置显示，前两家银行通过法律途径分别追回1030万和620万美元，汇丰银行则利用质押金抵偿650万美元。东方汇理银行另对关联企业提起诉讼，成功追回1490万美元。目前涉案公司自2020年5月8日起已进入司法监管程序。

案件将在明日（3月21日）继续审理，控辩双方将就双重复合交易模式中的责任归属展开质证。（人名译音）