新加坡重拳打击钱骡诈骗集团 820万新元大案牵连241人被捕
自3月7日起，新加坡商业事务局协同全岛七大警署展开专项执法行动，历时两周共查获241名涉嫌诈骗及非法资金转移的嫌疑人，其中最年长者达75岁，最年轻仅16岁。
根据警方最新披露的调查结果，该犯罪群体被指控参与至少900宗诈骗案件，涵盖虚构招聘、虚假交易、非法投资、假扮公职人员、租赁骗局以及伪装熟人诈骗等六类主要作案手法，涉案资金规模达820万新元。
执法部门依据刑事法典第420条（欺诈罪）、反洗钱法案及支付服务监管法，对相关人员拟提起多项指控。数据显示，欺诈犯罪最高可判处10年监禁并处罚金；洗钱罪则处以50万新元以下罚款或同量刑监禁；无证经营支付业务将面临12.5万新元以下罚款及最长3年有期徒刑。
警方特别指出，近三年同期数据显示犯罪规模持续扩大：2023年相关行动涉案金额为900万新元（303人涉案），2024年更攀升至1130万新元（240人涉案）。执法机构严正警告公民切勿出租本人银行账户或移动通信设备，避免沦为跨境犯罪网络的洗钱工具。
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