新加坡四人因欺骗和洗钱罪名将被控上庭

新加坡警方近期破获一起涉及欺骗、洗钱及非法雇佣的案件，四名涉案人员将于4月1日（星期二）被控上法庭。据悉，他们涉嫌将租赁的洋房和公寓伪装成居住用途，实则用作私人俱乐部。

根据新加坡警察部队3月31日发布的公告，刑事侦查局、警方情报局及特别行动指挥处于2024年5月18日对花拉路维多利亚园路一带的独立洋房以及巴西立林的公寓展开突袭行动，共逮捕了11名嫌疑人，其中包括8名男子和3名女子。

在被捕人员中，三名男子（分别为35岁、40岁和44岁）以及一名35岁的女性房产经纪被指控联合欺骗房产业主。他们在租赁协议中声称租用单位仅用于居住，但实际上将其改造成私人俱乐部。此外，40岁和44岁的两名男子还涉嫌违反雇用相关法规。

警方进一步透露，35岁男子为新加坡公民，40岁男子为持有就业准证的中国籍人士，44岁男子则为柬埔寨籍就业准证持有者，而涉案的女性房产经纪是来自马来西亚的新加坡永久居民。

在后续调查中，刑事侦查局和商业事务局发现44岁男子和35岁女子涉嫌洗钱行为。44岁男子被指在2023年8月17日试图出境时，未申报携带超过2.2万元的现金；35岁女子则涉嫌用犯罪所得的2.6万元购买公寓单位。

此次行动中，警方共查获超过8.8万元现金、电脑、手机以及两辆总价值超过100万元的汽车。这些犯罪所得将在案件结束后被充公。

经过近一年的深入调查，四名主要嫌疑人将因触犯刑事法典、雇用外来人力法令以及贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的相关罪名，接受法庭审判。

至于其余7名被捕者，包括2名新加坡公民、4名中国籍工作准证持有者以及1名缅甸籍人士，他们正因涉嫌违反雇用外来人力法令和赌博管制法令接受调查。外籍人士的工作准证将被取消，并将被禁止入境新加坡。

此外，警方已注销两家雇用40岁和44岁男子的空壳公司，并正在调查另一家涉嫌为其中两名嫌疑人获取工作准证但未实际雇佣他们的公司。

目前，警方尚未公布11名嫌疑人之间的具体关系以及私人俱乐部的详细用途，但强调将严惩任何洗钱行为，包括未申报跨境现金流动，并将对涉嫌非法活动的企业采取果断执法措施。