一起涉及高达14.6亿元的投资诈骗案近日继续审理。被告黄有志（37岁），身为Envy Asset Management（EAM）和Envy Global Trading（EGT）的董事，涉嫌在2016年2月至2021年3月期间，通过旗下公司吸引了947名投资者的资金，总额达14亿6418万余元。其中，有4亿8168万余元直接转入其个人账户，用于购买跑车、名画及多处豪宅，过着奢靡生活。
据报道，黄有志目前面临108项指控，包括欺诈、伪造文件、严重失信及洗钱等罪名。案件于4月1日上午继续开庭，控方传唤了EAM销售总监刘利晟出庭作证。
刘利晟透露，他与黄有志是中学时期的同学，毕业后一度失去联系，直到2015年一次朋友聚会才重新恢复联系。当时，他了解到黄有志创立了EAM，主要从事金属期货交易。在黄有志的推荐下，刘利晟于2016年1月投资5万元于挪威岸外钻井公司Seadrill，仅数月内资金便增长了五六倍。同年2月，他又在黄有志的建议下投资10万元于镍交易，获利约36%，且资金顺利取出。这让他对黄有志的投资能力充满信心，认为对方是成功的交易者。
看到投资回报可观，刘利晟认为这是一个学习投资的绝佳机会，于是主动询问黄有志是否有招聘需求，最终加入公司并担任销售总监。据他供述，他负责约30名投资者，其中超过一半是直系亲属或亲戚，其余为海外客户。根据公司清盘文件显示，截至2021年2月，他经手的投资款项及资产总额约为2亿至2亿1000万元，其中2600万元为他个人的投资。他坦言，如果早知交易存在问题，绝不会推荐他人参与。