五匹狼伪造单据骗近千万，涉案董事被判监40周

新加坡一名38岁男子陈行利，因参与伪造建筑工程单据，协助一组自称“五匹狼”的团伙诈骗建筑公司Civil Tech高达967万余元，被法庭判处40周监禁。陈行利当时担任建筑公司Housing Replacement（简称HR）的董事，他在案件中以公司名义伪造总额约236万元的假单据，并从中获取5万元的酬劳。

此案发生于2016年3月至8月期间，贪污调查局在2017年接到匿名举报，揭露Civil Tech内部一伙前雇员及商业伙伴组成的“五匹狼”团伙，通过伪造收款凭证，诱骗公司向并未执行任何工程项目的分包商支付巨额款项。其中一家涉案分包商为Global Civil Engineering（简称GCE）。

据案情披露，“五匹狼”团伙包括Civil Tech的财务经理陈振泉（43岁）、项目总监温国平（45岁）和颜国量（46岁）、项目经理廖利明（58岁），以及GCE的董事黄锡庆（46岁）。黄锡庆为提取赃款，联系陈行利帮忙，通过HR名义向GCE开具虚假单据，以此从GCE账户中套现资金。陈行利同意协助，条件是抽取套现金额的5%作为报酬。从2016年4月26日到5月6日，他先后提交了四份伪造单据，总额约236万元。

为了进一步从HR账户中提取资金，陈行利还联系其他分包商，要求对方以HR为名开具虚假单据，并将收到的款项转交给他。通过这一手段，他共从HR提取约132万元，转交给陈振泉。据悉，陈行利在此过程中获利5万元，目前已赔偿约3.18万元。

法庭记录显示，陈行利共面临10项伪造罪名，其中5项在4月29日的庭审中被承认，其余5项作为量刑考量因素。针对“五匹狼”团伙其他成员，陈振泉和廖利明已分别被判监七年七个月和六年一个月，剩余三人的案件仍在审理中。