一名48岁的法国籍男子因挪用投资者资金及失信他人款项，共计超过256万元，近日被法庭判处4年11个月的监禁。
被告名叫马达尔萨马雷卡，早前已承认14项失信指控中的5项，其余指控也在近日由法官综合考量后作出判决。据了解，被告与其妻子共同担任The Gold Souk Investment Holding私人有限公司（简称TGS）的董事，由被告全权负责公司运营。同时，他还与他人合伙经营多家货币兑换业务，包括Extract Money Changer、Sarmus Exchange及Golden Horse Prize Enterprise私人有限公司。
2017年左右，被告推出了一项投资计划，吸引投资者向TGS提供定期可转换贷款，并承诺每月支付2%至3%的利息。根据双方签署的协议，这些资金本应用于公司货币兑换业务及分行扩展等现有业务。然而，2018年初，被告声称其货币兑换业务出现亏损，随后擅自将投资者的资金挪作他用，包括支付其他投资者的回报或退款，严重违背协议内容。
此外，被告还涉及另一宗失信事件，与一家货币兑换公司的董事法鲁克有关。2018年8月起，法鲁克与一名自称“理查德”的人合作，协助对方办理用于购买本地房产和车辆的银行本票，并从中赚取佣金。被告自同年9月起参与其中，协助办理本票并分享佣金，期间通过10多笔交易获利约8000至1万元。
2019年初，由于被告用于接收资金的账户被关闭，他请求生意伙伴希瓦库马（39岁）提供其公司账户代为接收资金。随后，法鲁克委托被告处理三张总值840万元的本票事宜，并先后转入270万元至希瓦库马的公司账户，以及交付290万元现金和相关购房文件。然而，被告却从中抽取50万元用于偿还其他兑换商的债务，并以银行问题为由拖延还款，最终仅归还240万元。法鲁克随后报案。
事件曝光后，被告于2019年1月31日停止向TGS的投资者支付回报，并编造谎言称自己在马来西亚将资金兑换成1000万令吉现金，但在运往新加坡途中被盗，以此拖延时间。据统计，被告共失信六人，总金额达256万5000元，即使扣除其部分赔偿，投资者仍损失至少153万1850元。
控方指出，被告在2016年6月至2018年11月期间多次欺骗投资者，并在事发后试图通过谎言掩盖真相，建议法庭判处其5年3个月至6年1个月的监禁。