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高盛将向美国司法部支付超20亿美元免罪,事发马来西亚腐败大案

据外电援引知情人士消息,世界顶级投行高盛集团与美国司法部达成了一项协议,将支付逾20亿美元和解费用,换取高盛避免因马来西亚1MDB丑闻而在美国受到刑事定罪,这个消息最快将在未来几天公布,整个交易将在美国总统大选数周前达成。

1MDB是马来西亚的国有投资基金,2009年在前总理纳吉布主导下的顾问委员会领导下成立,纳吉布已经因腐败被捕。这个基金早期的举措包括购买私人拥有的发电厂,并在马来西亚首都吉隆坡规划一个新的金融区。但是调查发现,1MDB通过出售债券筹集到的80亿美元中,据信有一半以上被贪污,美国司法部门的指控称,超过45亿美元通过欺诈性的空壳公司从基金中流向腐败官员及其同伙。

美国以此案的调查,至少牵涉到高盛集团公司的三名高级银行家,其中一人承认受贿。根据7月24日的一份和解协议,马来西亚放弃了对高盛的所有刑事指控,以换取25亿美元的现金支付,以及在美国检察官和高盛的帮助下,从被扣押的1MDB资产中归还至少14亿美元。9月初,马来西亚撤销了对这家总部位于纽约的公司的刑事指控。

这次高盛与美国司法部达成的和解协议,消除了一直笼罩在高盛头上的不确定性。此前高盛已经就该公司为1MDB投资基金筹资一事,与美国司法部进行了数年的谈判。

亚洲、美国和欧洲有关部门多年来一直在追踪这起大案,并在全球各地追踪现金和资产,包括公寓、珠宝和艺术品。如果按照与马来西亚、美国司法部和其他机构达成的协议,最终高盛可能总共支付约50亿美元。

据外电报道,新加坡当局也计划对高盛处以罚款,并发布附带条件的警告,如果高盛违反了这些规定,它可能会受到起诉。

多国司法部门对这家华尔街顶级金融机构的调查,主要集中在其2012年和2013年为1MDB基金筹集65亿美元资金的工作上。当时由现任首席执行长所罗门领导的高盛投资银行部门从2012年和2013年为1MDB筹集65亿美元的三笔债券销售工作中,赚取了5.93亿美元,远高于银行通常从此类交易中赚取的金额、

长期以来,高盛一直将此归咎于公司员工的个人不法行为,声称不知道自己帮助筹集的资金会被从开发项目中挪用。高盛(前合伙人李士纳(Tim Leissner)在美国认罪,承认合谋洗钱并违反了海外贿赂法,另一名高管被控犯有海外贿赂罪。美联储也宣布涉案的高盛前银行家安德里亚·维拉(Andrea Vella)终身不得从事金融业,称这位前亚洲投行业务联席主管从事了“不安全和不健康的行为”。


根据美国的起诉书,以商人刘特佐为首的一小群马来西亚人,将1MDB的资金转入伪装成合法企业的个人账户,并将部分资金返还给官员。前总理纳吉布个人银行账户上的6.81亿美元款项也引起了质疑。2016年,当时的马来西亚司法部长坚称纳吉布无罪。但在下台后,纳吉布被控腐败、背信弃义和洗钱。第一次审判就涉及到从1MDB的一个前子公司存入他个人账户的1,000万美元,他被判7项罪名成立,判处12年徒刑。

在逃的华人富商刘特佐否认有任何不当行为。去年10月,美国检方与刘特佐达成协议,收回价值近7亿美元的资产,包括贝弗利山庄的一家酒店以及纽约和伦敦的房地产。此外,马来西亚方面还查获了2.6亿美元的资产,其中包括一艘价值1.26亿美元的超级游艇。

美国政府与《华尔街之狼》的制片方达成了6000万美元的和解协议,这部2013年上映的电影据称是用从1MDB挪用的资金制作的。该制片公司是由纳吉布的继子、刘特佐的朋友阿齐兹(Riza Aziz)联合创办的。

高盛近年来与很多国家政府之间的关系引起了媒体的关注,其中时有涉及腐败案件的事件发生。