一名53岁新加坡男子因涉嫌协助网络诈骗集团清洗赃款，将于2月21日被正式提控。该案揭开了犯罪分子利用加密货币转移非法资金的新手法。
根据警方2月20日公布的调查结果，嫌疑人通过网络结识不明身份人员，出借多个由其实际控制的银行账户作为资金中转站。这些账户先后接收了七名受害者的被骗资金，随后嫌疑人将总计59,000新元的赃款兑换为泰达币（USDT），并通过指定电子钱包完成资金转移。
更值得注意的是，该男子还在未取得合规牌照的情况下，擅自开展数字货币支付服务。调查显示其通过银行账户接收44,000新元非法汇款后，将资金转化为比特币（BTC）存入电子钱包系统，涉嫌违反《付款服务法令》。
检方将依据《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》第47条文提起指控，相关罪名最高可处10年监禁或50万新元罚款。无照经营支付服务的违法行为亦可能面临3年监禁或12.5万新元罚款。
新加坡警方重申对洗钱犯罪零容忍立场，特别提醒民众注意新型网络犯罪模式。官方数据显示，2024年该国涉及加密货币的洗钱案件同比激增47%。有关部门呼吁公众切勿出借账户，避免成为犯罪工具，并提供反诈骗指南及匿名举报渠道供市民查询。
延伸案例显示，跨国有组织诈骗犯罪呈现产业化趋势，此前马国青年因招募洗钱"钱骡"被判刑78个月，另一案件当事人因骗取12.5万新元面临22个月监禁，凸显司法部门对经济犯罪的打击力度持续升级。