新加坡警方近期行动中，303名涉嫌参与电信诈骗及充当‘钱骡’的嫌疑人接受调查，涉案金额达900万元。商业事务局联合全国七大警署，在2月21日至3月6日期间展开为期两周的全岛反诈专项行动，最年轻涉案者仅15岁，最大年龄跨度达77岁。
经调查确认，这批嫌疑人卷入至少1200起诈骗案件。类型涵盖网络求职诈骗、电商交易骗局、虚假投资项目，并包含冒充政府人员及亲友诈骗等模式。先前数据显示，1月份同类行动已查获156人涉款380万元，此次成果较过往呈现明显增长态势。
涉案人员可能面临多重刑事指控：根据新加坡刑法条例，若违反《防止诈骗法》涉及骗取他人财物，最高可判处10年监禁并处相应罚款；若触犯《滥用电脑法》导致交易凭证伪造，可能被叠加判处50万元巨额罚金；而未经许可开展资金托管服务的行为，则可被判处3年以下监禁或12.5万元罚款。
特别提示：警方与金融机构扩大数据联动
警方重申对任何形式的金融犯罪采取零容忍态度，提醒公众勿将银行账户视为临时工具。出租本人账户可能使当事人面临刑事责任，配合反诈调查将追溯资金流向全链条参与者。