一位涉及高达10亿元投资骗局的公司董事近日再被追加18项新控状，使其面临的指控总数增至93项。据悉，这名34岁的董事黄有志是Envy Asset Management（EAM）及Envy Global Trading（EGT）的高管，他被控在2017年10月至2021年2月间，通过虚假的镍贸易投资项目，诱骗约958名投资者投入巨额资金。
新增加的控状中，有八项涉及违反防止贪污法令的指控。检方指出，黄有志在2020年3月至2021年6月期间，将超过1亿2000万元的非法所得转入其他公司及个人账户，试图掩盖这些赃款的来源。此外，部分款项——包括105万元及225万美元（约合300万新元）——被转移至海外银行账户。
除此之外，黄有志还面临四项新的欺骗罪名。控方称，他曾向Envysion Wealth Management私人有限公司（EWM）谎称EGT与Raffemet私人有限公司签订了涉及2万4000公吨镍的销售合同，诱使EWM继续向EGT投入资金。然而，事实证明，这笔交易纯属虚构，EGT并无实际交易意向。
为实施欺诈，黄有志涉嫌与两名同谋——钟明峰（译音）和王永慧（译音）——共同伪造多项电子文件，包括显示公司拥有超过319万元存款的虚假银行记录、其他投资公司的合并财务报表，以及船运公司发出的伪造账单等。
此前，黄有志已被控75项罪名，涵盖欺诈、严重失信、伪造文件及违反公司法等多项罪行。其中，他还被指教唆他人提交虚假文件，谎报公司缴足股份资本从1000元增至100万元。此外，根据《联合早报》此前的报道，黄有志拖欠投资者的资金高达8亿4230万元，而另有至少2亿8220万元的资金去向不明。
目前，黄有志以400万元保释候审，此案将于3月28日再次提堂。